Раскрытие информации компаний | 📰"Яковлев" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Яковлев» за 2025 год.
«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Яковлев» за 2025 год.
«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Яковлев» и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2025 отчетного года.
«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О формировании предложений общему собранию акционеров ПАО «Яковлев» по кандидатуре аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Яковлев» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1.
Утвердить годовой отчет ПАО «Яковлев» за 2025 год в соответствии с приложением к протоколу.
По вопросу № 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Яковлев» за 2025 год в соответствии с приложением к протоколу.
По вопросу № 3.
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Яковлев» чистую прибыль, полученную ПАО «Яковлев» по результатам деятельности за 2025 год в размере 6 346 801 000,00 (шесть миллиардов триста сорок шесть миллионов восемьсот одна тысяча) рублей 00 копеек распределить следующим образом:
- 6 029 460 950,00 (шесть миллиардов двадцать девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек – на покрытие убытков прошлых лет;
- 317 340 050,00 (триста семнадцать миллионов триста сорок тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек – в резервный фонд ПАО «Яковлев».
Выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Яковлев» за 2025 год не начислять (не объявлять).
По вопросу № 4.
4.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ОГРН 1027739428716; ИНН 7729142599) аудиторской организацией ПАО «Яковлев» на 2026 год.
4.2. Утвердить оплату за аудит бухгалтерской отчетности ПАО «Яковлев», составленной по РСБУ за 2026 год, в размере 1 769 000,00 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.
По вопросу № 5.
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Яковлев» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с приложением к протоколу..
...

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2026 года № 31.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i-CyB-CFO2tE6-ArBTPYRM1JA-B-B