Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года» принято решение:
1.Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал».
4. Установить, что годовое заседание ОСА проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал».
5. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 17 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 14 июня 2026 года.
6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 11 часов 00 минут (здесь и далее – время московское).
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА - 00 часов 01 минута 17 июня 2026 года.
8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал» – 23 мая 2026 года.
9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» Гусака Сергея Анатольевича – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Урал».
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «» принято решение:
1. Утвердить Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Регламент) согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Установить, что порядок доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в годовом заседании ОСА, определяются в соответствии с Регламентом и правилами регистратора ПАО «Россети Урал» – АО «СТАТУС» (далее – Регистратор ПАО «Россети Урал»).
3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению №2 к настоящему решению.
Определить, что в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания ОСА сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Урал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-ural.ru">https://https://www.rosseti-ural.ru (далее – сайт ПАО «Россети Урал», сеть «Интернет»).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Урал» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4. Определить, что:
4.1. бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал», не позднее 27 мая 2026 года, следующими способами:
- простым почтовым отправлением;
- с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров ПАО «Россети Урал».
4.2. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал», или его представителем собственноручной подписью и могут быть направлены по следующим адресам:
- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140, ПАО «Россети Урал», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- 109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
4.3. принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом проведения годового заседания ОСА и правилами, установленными Регистратором ПАО «Россети Урал»;
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены ПАО «Россети Урал» или электронная форма бюллетеней, для голосования которых заполнена и направлена с использованием информационного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» в сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/ (далее – Личный кабинет акционера) – не позднее 14 июня 2026 года.
Принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 14 июня 2026 года.
5. Определить адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА с использованием Личного кабинета акционера на сайте Регистратора ПАО «Россети Урал» в сети «Интернет»: online.rostatus.ru/.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал», при подготовке к проведению годового заседания ОСА, является:
• Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте;
• годовой отчет ПАО «Россети Урал» за 2025 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Урал» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
• отчет о заключенных ПАО «Россети Урал» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал», в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Урал» в
2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал»;
• заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Урал» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Урал»;
• выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решения Советом директоров ПАО «Россети Урал» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Урал» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» о его утверждении;
• выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решения Советом директоров ПАО «Россети Урал» по вопросу вынесения на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2025 год;
• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Урал» дивидендной политике;
• рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Урал» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Урал» и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям ПАО «Россети Урал», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Урал», Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал», в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
• заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Урал»;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Урал», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации ПАО «Россети Урал», информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией ПАО «Россети Урал»;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» об оценке кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Урал»;
• Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания ОСА;
• информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания ОСА;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Урал» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Урал»;
• позиция Совета директоров ПАО «Россети Урал» относительно повестки дня годового заседания ОСА;
• проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового заседания ОСА;
• сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет ПАО «Россети Урал»;
• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
7. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой к годовому заседанию ОСА, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Урал», могут ознакомиться в период с 27 мая 2026 года по 17 июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
· г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, стр. 140, каб. 617 (ПАО «Россети Урал»).
· г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Указанная информация также размещается на сайте ПАО «Россети Урал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-ural.ru">https://https://www.rosseti-ural.ru и в Личном кабинете акционера.
Информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА, будет доступна на сайте ПАО «Россети Урал» и в Личном кабинете акционера лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Урал» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 12.05.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2026 г., протокол № 596.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uip9-AxJRnk6-ChQlgS-CcVuA-B-B

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.