Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года.
3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год.
8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G4wdynlDwUuW5D9w-CExfsw-B-B