Раскрытие информации компаний | 📰«ВИ.ру» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 9 июня 2026 года
Место и время проведения общего собрания акционеров: город Москва, улица Лесная дом 15 (Лесная Самфар), конференц-зал Углич.
Время проведения: 10:45.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 601915, Владимирская обл, Ковров г, Восточная ул, д. 52/9, ящик №33.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:15
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 6 июня 2026 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества по адресу: 601967, Владимирская область, м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, помещ. 12, а также во время регистрации и проведения общего собрания по месту его проведения.
Учитывая, что лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества принял решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества 27.04.2026, протокол заседания Совета директоров от 29.04.2026 г. №5-СД-2026.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R-ATKpQwtWUqT-C0-CZpg3D0w-B-B