Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.

* При подведении итогов голосования не подлежит учету голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» (п.1 ст.81 ФЗ «Об АО»)), а также лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и председателем коллегиального исполнительного органа Общества (пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об АО»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «Якутскэнерго» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

Решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (приложение 4 к решению, далее — Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго», а его требования обязательными для ПАО «Якутскэнерго».
3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, к которому ПАО «Якутскэнерго» присоединилось решением Совета директоров от 25.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № 12).

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго», определяющего политику в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции.

Решение:
1. Присоединиться к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции (приложение 5 к решению, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров
ПАО «РусГидро» (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Якутскэнерго», а её требования обязательными для ПАО «Якутскэнерго».

Вопрос 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 17.02.2025 № 51701-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 17.02.2025 № 51701-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2026 года, протокол № 4.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dYZcx-A-CYsES7O-AYvZm1odA-B-B