Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2026 года и утверждение бюджета на май 2026 года.
2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за 2025 год.
3. О результатах работы по обеспечению безопасности и противодействию коррупции в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
4. О результатах проведения аудита системы управления промышленной безопасности в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Об итогах аудита ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и перспективах дальнейшего развития.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и порядке их выплаты.
7. О заседании общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам 2025 года.
8. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
9. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров.
10. О результатах оценки качества работы комитетов и Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

обыкновенные именные
бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0009033591,
код CFI – ESVXFR

привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0006944147,
код CFI – EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VMYNk670Bk2zbQSfo17mDg-B-B