Раскрытие информации компаний | 📰"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования по вопросам № 3; 4; 10 «За» – 5; «Против» –нет; «Воздержался» – нет. По вопросу 6: «За» – 4; «Против» –нет; «Воздержался» – нет. (При принятии решения, заинтересованный член Совета директоров Маратканов В.А. участия в голосовании не принимает).
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 3: провести оценку деятельности Совета директоров и Комитета по аудиту ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год. Определить способ проведения оценки: анкетирование членов Совета директоров и членов Комитета по аудиту Совета. Утвердить форму и текст анкет для проведения оценки. Определить срок проведения оценки: по 10.04.2026.
По вопросу 4: принять к сведению заключение по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества по итогам 2025 года. Рекомендовать включить заключение внутреннего аудита ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025г.
По вопросу 6: для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность а именно договора подряда, заключаемого между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» (Подрядчик), определить общую (предельную) цену сделки – стоимость не может превышать 11 400 000,00 руб. (Одиннадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек в том числе НДС 22 % в размере 2 055 737,70 руб. (Два миллиона пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать семь рублей 70 копеек); размер сделки в процентах к стоимости активов эмитента на 31.12.2025 г. составляет 0,14%.
Дать согласие на заключение договора подряда между ПАО «Калужская сбытовая компания» и АО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ», являющегося сделкой с заинтересованностью, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Калужская сбытовая компания» - Заказчик и АО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» - Подрядчик.
Предмет сделки: выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в отношении зарядных станций для электротранспорта (далее – ЭЗС) в т.ч. их инфраструктуры (включая благоустройство территории, установку КТП, подключение к электросети и т.п.), в соответствии с проектной документацией и Техническими заданиями, выданными в отношении каждой ЭЗС.
Стоимость сделки: 11 400 000,00 руб. (Одиннадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 22 % в размере 2 055 737,70 руб. (Два миллиона пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать семь рублей 70 копеек).
Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2026 года включительно, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
1) ПАО «Калужская сбытовая компания» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «Калужская сбытовая компания» является контролирующим лицом АО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» в силу прямого владения 100 % долей в уставном капитале АО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ».
2) Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является единоличным исполнительным органом ООО «ВА» - Управляющей организации АО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ».
3) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является 100% собственником ООО «ВА» - Управляющей организации АО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ».
По вопросу 10: в связи с актуализацией и приведением в соответствии с рекомендациями Центрального Банка РФ утвердить Положение о внутреннем аудите в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 31.03.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01.04.2026г., протокол № 287.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mm-CbB1ObrkyCKFgQu-CHR6Q-B-B