Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимали участия члены Совета директоров Общества:
Милотворский В.Э. по вопросам №№ 4-6;
Дуров Ю.Г. по вопросам №№ 4-5).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год согласно Приложению 1 к решению.

ВОПРОС № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 2 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.04.2026.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
4. Введение в действие Организационной структуры с 01.04.2026 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
5. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго), утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 06.05.2025 № 5-25), с численностью не более 3450,56 (трех тысяч четырехсот пятидесяти целых пятидесяти шести сотых) штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 284,25 (двухсот восьмидесяти четырех целых двадцати пяти сотых) штатных единиц) и суммой должностных окладов (тарифных ставок) по штатному расписанию, без учета категории должностных лиц руководящего состава, не более 106373 (ста шести тысяч трехсот семидесяти трех) тысяч рублей.
6. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
7. Признать утратившей силу с 01.04.2026 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 23.04.2024 № 05-24).
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению 3 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 26.06.2023 (протокол от 27.06.2023 № 10-23).
ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки от 29.12.2025 № 1421/13-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК» Дополнительного соглашения № 1к Договора поставки от 29.12.2025 № 1421/13-2025, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-26 от
27 марта 2026 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NOdSyLIgRE-CuRN770ixa-AA-B-B