Раскрытие информации компаний | 📰Группа Астра Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: По итогам рассмотрения поступившего от акционера Общества Фролова Д.В. предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587).

По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: По итогам рассмотрения поступившего от акционера Общества Сивцева И.И. предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Информационной политики ПАО Группа Астра в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Информационную политику ПАО Группа Астра в новой редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования Совета директоров ПАО Группа Астра от 05.03.2026 № СД/ГА-49
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qT8A1qe450Gwqu2rvQ73aQ-B-B