Раскрытие информации компаний | 📰"ММК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеня для заочного голосования и иной информации (материалов) – 02 марта 2026 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО «ММК» - 05 марта 2026 года в 17 час. 15 мин. (время магнитогорское).
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Формулировки вопросов повестки заочного голосования:
1 О рассмотрении требования члена Правления ПАО «ММК» в порядке пункта 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства.
3 Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества ПАО «ММК».
4 Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества ПАО «ММК».
5 Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества ПАО «ММК».
6 Об утверждении «Отчета о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
7 Об основных направлениях работы с инвесторами в ПАО «ММК»: исполнение в 2025 году и утверждение на 2026 год.
8 Об организации в деятельности ПАО «ММК» вопросов и учета факторов устойчивого развития.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D-A1TFbpUMkSrtTBqL603Vg-B-B