Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества:
1. Алгульян Даниил Валерьевич;
2. Артюх Константин Юрьевич;
3. Бехтина Елена Александровна;
4. Донмез Гюванч;
5. Меликян Артур Борисович;
6. Примаков Кирилл Олегович;
7. Саволайнен Ольга Викторовна;
8. Трани Винченцо;
9. Чарухин Денис Юрьевич;
10. Чораян Григорий Ованесович;
11. Эскиндаров Алексей Мухадинович.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 25/02/2026-СД от 26 февраля 2026 года.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mMHva5rOuEm-C-CwdV7eMY-CA-B-B