Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=237872&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 22.12.2025 15:47.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» от 22.12.2025.
2.2. Ссылка на ранее опубликованный существенный факт, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=4&eid=237872&agency=7&DTI=5.
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послужившие основанием для их внесения: пункт 2.2 сообщения о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» от 22.12.2025 дополнен информацией о решениях, принятых Советом директоров эмитента по вопросам V, VI, VII, VIII, IX, Х повестки дня, ранее не опубликованной на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.tatneft.ru, disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2025 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2026 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на январь 2026 года, а также на первый квартал 2026 года принять.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

II. О прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2026 год.
1. Принять к сведению информацию о прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2026 год.
2. Бизнес-направлению «Разведка и Добыча» обеспечить реализацию производственной программы.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

III. О внешних вызовах и рисках, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть».
1. Исполнительным органам продолжить мониторинг состояния мирового и региональных рынков нефти и обеспечить своевременную разработку и реализацию мер реагирования на возникающие риски.
2. Продолжить совершенствование системы риск-менеджмента и интеграцию управления рисками в систему принятия решений.
3. Информировать членов Совета директоров Компании о проделанной работе.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

IV. О реализации программы «Экосистема здоровья».
1. Принять к сведению работу, проводимую в рамках программы «Экосистема Татнефть-Здоровье», и продолжить ее дальнейшую реализацию.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

V. Об определении денежной оценки (цены) существенной сделки.
1. В соответствии с пунктом 14.5 Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) взаимосвязанных сделок ХХХ включает в себя исполнение Обществом и ХХХ в полном объеме обязательств ХХХ, и составляет 188 492 000 000,00 (сто восемьдесят восемь миллиардов четыреста девяносто два миллиона) рублей, в том числе НДС, что составляет 13,31% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025, ХХХ:
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ.
В связи с тем, что денежная оценка (цена) взаимосвязанных сделок превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, взаимосвязанные сделки ХХХ являются существенными для Общества.

2. В соответствии с пунктом 14.5 Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) взаимосвязанных сделок ХХХ включает в себя исполнение Обществом и ХХХ в полном объеме обязательств ХХХ, и составляет 119 422 000 000,00 (сто девятнадцать миллиардов четыреста двадцать два миллиона) рублей, в том числе НДС, что составляет 8,43% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025, ХХХ:
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ.

3. Сделки, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, являются взаимосвязанными и существенными для Общества, и могут быть совершены в размере до 307 914 000 000,00 (трехсот семи миллиардов девятиста четырнадцати миллионов) рублей, в том числе НДС, что составляет 21,74% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025.
Денежная оценка (цена) взаимосвязанных существенных сделок ХХХ может быть увеличена на сумму, не превышающую 1% денежной оценки (цены) взаимосвязанных существенных сделок, указанной в п. 3 настоящего решения.
В соответствии с п. 8.9.4 и п. 14.5 Устава Общества решение об определении цены (денежной оценки) существенной сделки принимается квалифицированным большинством – не менее чем в три четверти голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие все члены Совета директоров.
Итоги голосования: единогласно «за».

VI. Об одобрении существенной сделки.
1. Согласовать (одобрить) заключение (совершение) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) взаимосвязанных сделок ХХХ на общую сумму 188 492 000 000,00 (сто восемьдесят восемь миллиардов четыреста девяносто два миллиона) рублей, в том числе НДС, ХХХ:
ХХХ
ХХХ

2. Согласовать (одобрить) заключение (совершение) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) взаимосвязанных сделок ХХХ на общую сумму 119 422 000 000,00 (сто девятнадцать миллиардов четыреста двадцать два миллиона) рублей, в том числе НДС, ХХХ:
ХХХ
ХХХ

3. Сделки, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, являются взаимосвязанными и существенными для Общества, и могут быть совершены в размере до 307 914 000 000,00 (трехсот семи миллиардов девятиста четырнадцати миллионов) рублей, в том числе НДС, что составляет 21,74% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025.

4. Денежная оценка (цена) взаимосвязанных существенных сделок ХХХ может быть увеличена на сумму, не превышающую 1% денежной оценки (цены) взаимосвязанных существенных сделок, указанной в п. 3 настоящего решения.
В соответствии с п. 8.9.4 и п. 14.5 Устава Общества решение об одобрении существенной сделки принимается квалифицированным большинством – не менее чем в три четверти голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие все члены Совета директоров.
Итоги голосования: единогласно «за».

VII. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи.
1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее-Общество) ХХХ по договору купли-продажи ХХХ составляет 18 638 985 390 (восемнадцать миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто) рублей 77 копеек (без учета НДС), что составляет 1,316 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025.
Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) недвижимого имущества принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

VIII. О согласии на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ХХХ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
сторона сделки: ХХХ;
предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
объект недвижимого имущества: ХХХ стоимостью 18 638 985 390 (восемнадцать миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто) рублей 77 копеек (без учета НДС);
основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ.
Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

IX. Об определении денежной оценки (цены) имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи.
1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) движимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее-Общество) ХХХ составляет 2 320 527 595 (два миллиарда триста двадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 30 копеек (без учета НДС), что составляет 0,164% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025.
Денежная оценка (цена) объекта движимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) движимого имущества принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

X. О согласии на заключение договора купли-продажи имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи движимого имущества с ХХХ как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
сторона сделки: ХХХ;
предмет договора: купля-продажа движимого имущества;
объект имущества: ХХХ стоимостью 2 320 527 595 (два миллиарда триста двадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 30 копеек (без учета НДС);
основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ.
Цена объекта имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

XI. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2026 года.
1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2026 года принять за основу.
2. Предусмотреть внесение, при необходимости, оперативных изменений в план работы Совета директоров по предложению исполнительных органов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2025, протокол № 9.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0009033591,
код CFI – ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0006944147,
код CFI – EPXXXR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K-Ch5tNR550aEPVIB1WugpA-B-B