Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "Приморье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 20 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 20 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Согласование стоимости дополнительных услуг аудиторской организации Юникон АО.
3. О рассмотрении отчёта с информацией о достижении (выполнении) запланированных Стратегией ключевых показателей деятельности Банка на 01.01.2026.
4. О признании КИР и КИР ИБ ОБДС, разработанных в рамках управления операционным риском, актуальными и установить пороговые значения (предельные лимиты) КИР и КИР ИБ ОБДС на 1 квартал 2026 года.
5. Рассмотрение отчёта об определении склонности к риску и утверждение лимитов распределения собственных средств (капитала) по направлениям деятельности/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, на 1 квартал 2026 года, а также выводов и рекомендаций Службы управления рисками.
6. Рассмотрение отчёта о склонности к риску и соблюдении установленных сигнальных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, на 01.01.2026.
7. Рассмотрение отчёта о перечне и целевых значениях показателей склонности к риску на 01.01.2026.
8. Рассмотрение отчёта по результатам 4 квартала 2025 года о выявленных нарушениях (нарушение сигнальных и контрольных значений) по показателям склонности к риску, КИР, разработанных в рамках управления операционным риском.
9. Рассмотрение отчёта и расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия операционного риска, на 01.01.2026.
10. Рассмотрение отчёта по принятому процентному риску на 01.01.2026.
11. Рассмотрение отчёта и расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия регуляторного риска, на 01.01.2026.
12. Рассмотрение отчёта по принятому риску потери деловой репутации на 01.01.2026.
13. Рассмотрение отчёта и расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия риска концентрации, на 01.01.2026.
14. Рассмотрение отчёта и расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия риска потери ликвидности, на 01.01.2026.
15. Рассмотрение отчёта и расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска (валютного и фондового), на 01.01.2026.
16. Рассмотрение отчёта и расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия странового риска, на 01.01.2026.
17. Рассмотрение отчёта и расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия стратегического риска, на 01.01.2026.
18. Рассмотрение отчёта и расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия совокупного уровня рисков, учитывающих консервативные события, которые могут причинить максимальный ущерб Банку и повлечь потерю деловой репутации, на 01.01.2026.
19. Утверждение Изменения № 3 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PMZD9YQwWk6CRCvy1W0N2w-B-B