Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1: «Утвердить План работы внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 2: «Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 3: «Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 4: «Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и его комитетов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 5:
«1.Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2.Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (Протокол от 20.10.2006 № 26), с 29.12.2025».


2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года № 9.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ALGC02qfU0-CEHytB-C4hFgQ-B-B