Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2026 год.
Принятое решение:
Утвердить План-график контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2026 год согласно Приложению 3 к решению.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» – Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Утвердить:
1. Реестр непрофильных активов ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению 4 к решению.
2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ДЭК» на 4 квартал 2025 года – 2026 год согласно Приложению 5 к решению.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 6 к решению, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Программу внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), решение о присоединении к которому и всем последующим изменениям к нему принято Советом директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 27.11.2020 № 393).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О внесении изменений в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 26.07.2019 № 351), согласно Приложению 8 к решению.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 12. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.12.2024 № 91/28 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.12.2024 № 91/28, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 14. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на транспортное обслуживание от 28.12.2024 № 25711 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на транспортное обслуживание от 28.12.2024 № 25711, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 15. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 16. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 17. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении планов перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить планы перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК» согласно Приложению 9 к решению.
2. Утвердить показатели реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «ДЭК» согласно Приложению 10 к решению.
3. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК», План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК, утвержденные решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 31.10.2024 № 467).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 19. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 30.12.2025

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 30.12.2025 № 486.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gb1-Avyox406KL6IsWIM1dw-B-B