Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 7 «Об утверждении Порядка проведения аудита системы управления промышленной безопасностью АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 8 «Об утверждении Политики в области производственной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Решение:
1. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел I.
2. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел II.
3. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел III.
4. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел IV.
5. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел V.
6. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел VI.
7. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел VII.
8. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел VIII.
9. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел IX.
10. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел X.
11. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел XI.
12. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел XII.
13. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 2-1, раздел XIII.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-13 настоящего решения, до момента их совершения.

По вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».
Решение:
Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к протоколу.

По вопросу № 7 «Об утверждении Порядка проведения аудита системы управления промышленной безопасностью АК «АЛРОСА» (ПАО)».
Решение:
Утвердить Порядок проведения аудита системы управления промышленной безопасностью АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-1 к протоколу.

По вопросу № 8 «Об утверждении Политики в области производственной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО)».
Решение:
Утвердить Политику в области производственной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 8-1 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 25.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 26.12.2025 № 01/442-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=00npkPuFxE-CMZKjAGLxGKA-B-B