Раскрытие информации компаний | 📰«ВИ.ру» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.12.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.12.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение информационной политики Общества.
2. Утверждение политики по вознаграждению Общества.
3. Рассмотрение результатов самооценки практики корпоративного управления.
4. Рассмотрение результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.
5. Рассмотрение результатов самооценки Совета директоров Общества и его комитетов за 2025 год.
6. Утверждение консолидированного годового бюджета Общества на 2026 год, включая инвестиционный (бизнес) план.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sptcGL7OIU2oQM-CM05pYAw-B-B