Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимали участия члены Совета директоров Общества:
- по вопросам №№ 3-12 Милотворский В.Э.;
- по вопросам №№ 3,7-11 Дуров Ю.Г.
- по вопросу № 12 Коптева Я.А.
- по вопросу № 12 Могилевич О.К.).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 18.02.2022 № 2-22).
ВОПРОС № 2: Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, и сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, и сделки, в соответствии с которыми ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Сделка), в период с 01.12.2025 по 30.11.2028 не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерами «в» и/или «г» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества, если одновременно соблюдаются следующие условия:
1.1. Сделка обязательна к заключению Обществом в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (далее – СТСО) в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
1.2. Сделка является:
- договором о порядке использовании объектов электросетевого хозяйства между СТСО и территориальными сетевыми организациями (далее – ТСО), а также с собственниками принадлежащих ТСО объектов электросетевого хозяйства (если у ТСО отсутствуют права на передачу прав владения и пользования объектами электросетевого хозяйства);
или
- договором безвозмездного владения и пользования объектами электросетевого хозяйства, находящимися в собственности Магаданской области или в собственности муниципальных образований, расположенных на территории деятельности СТСО.
2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества определять существенные условия Сделки и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
3. Если Сделка подлежит рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такая Сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества по соответствующему основанию.
4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить ежеквартальное предоставление Совету директоров отчета о заключенных Обществом сделках в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «Усть-Омчуг-Палатка с отп. Тэутэджак» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «Усть-Омчуг-Палатка с отп. Тэутэджак», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК» Договора поставки, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту турбоагрегата между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК» Договора подряда по капитальному ремонту турбоагрегата, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ 110 кВ «Таскан – Берзина» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по ремонту ВЛ 110 кВ «Таскан – Берзина», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1237/14-2024 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1237/14-2024, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 10: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.04.2025 № 350/14-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.04.2025 № 350/14-2025, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 03.02.2025 № 84/13-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 03.02.2025 № 84/13-2025, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 12: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» Договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 13: Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 14: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год в части изменения параметров инвестиционной программы согласно Приложению 9 к решению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12-25 от
05 декабря 2025 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HrqUcgvgRUSswb4Hp63dOA-B-B