Раскрытие информации компаний | 📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, 8 (восемь) членов Совета директоров.
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О Председательствующем на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня «О Председательствующем на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
1.1. В случае отсутствия Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 29 сентября 2025 года, руководствуясь пунктом 15.3 Устава ПАО СК «Росгосстрах», уполномочить члена Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществлять функции Председательствующего на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 29 сентября 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26.09.2025 № 11-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RAODk7hEfUWWJ2-C5-AOTwQQ-B-B