Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 25 сентября 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 06 октября 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О работе Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
2. Об аудиторе ПАО «Аэрофлот» по МСФО на 2025 год.
3. О Кодексе корпоративной этики Группы Аэрофлот.
4. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот» (актуализация Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Аэрофлот»).
5. Об организации оценки реализации Стратегии развития Группы Аэрофлот за 2025 год.
6. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
7. О внесении изменений в сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества).
8. Об определении позиции в отношении изменения существенных условий кредитных сделок АО «Авиакомпания «Россия».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C0nwhJXRmUyJNo2BMuDfHg-B-B