Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 7 (Семь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Выбывший член Совета директоров Кенин Михаил Борисович.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ЦФА № SMLT-1-DTPB-122025-00004.»:
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ЦФА № 2»:
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ЦФА № SMLT-1-DTPB-122025-00004»:
Утвердить Решение публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» о выпуске Цифровых финансовых активов № SMLT-1-DTPB-122025-00004 (право денежного требования) (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ЦФА № 2»:
Утвердить Решение публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» о выпуске Цифровых финансовых активов №2 (цифровых прав, включающих денежные требования) (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.09.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 17.09.2025 г., № 21/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XXaMWcV5rEmEl4OsJ7b-CvA-B-B