Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Аренадата» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» имелся, в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» из 9 избранных.

Результаты голосования:
по вопросу № 4 повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора о предоставлении займа»:
«ЗА» – 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

В соответствии с пп. (27) ст. 29.1 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора о предоставлении займа между Обществом (займодавец) и ООО «Аренадата Софтвер» (заемщик) (ОГРН 1197746413160) на существенных условиях согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
До совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.09.2025, протокол № 08-2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XQrnlVEj8E-CnFFlbl-CiSGg-B-B