Раскрытие информации компаний | 📰"ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 августа 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 августа 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.44 Устава Общества. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного акционера (участника).
2. Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.48 Устава Общества. Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pw88NDkUgkCDj-AnLGp6b9g-B-B