Раскрытие информации компаний | 📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
2. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
3. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
4. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
5. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
6. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
7. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
8. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
2. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
3. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
4. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
5. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
6. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1181 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 13.08.2025




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8lAGgbnmo0aSM1YXsIEiNg-B-B