Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 2-4, 6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Секретаря Совета директоров Обществ.
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП» Коржевской Анжелы Юрьевны.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «ДВМП» Твардовского Дмитрия Вячеславовича.
ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества.
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» Коржевской Анжелы Юрьевны.
2. Утвердить кандидатуру Твардовского Дмитрия Вячеславовича на должность Корпоративного секретаря Общества.
ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2024 г.
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» за 2024 г. согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об организационной структуре ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Одобрить организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «ДВМП» утвердить организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 14/25 от 10 июля 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FU7VWATxBkmfTT5ewyi6nw-B-B