Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения Собрания: 27 июня 2025 года;
- место проведения Собрания: 129110, г. Москва, Самарская ул., 1, Radisson Blu Olympiyskiy Hotel;
- время проведения Собрания: 10 часов 00 минут;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор»;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня № 1:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598;
кворум: 90,11046 %, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 2:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598;
кворум: 90,11046 %, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 85 154 382;
кворум: 90,11046 %, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 4:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598;
кворум: 90,11046 %, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 5:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 978 714;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 312;
кворум: 47,52137 %, кворум отсутствует.

Кворум по вопросу повестки дня № 6:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598;
кворум: 90,11046 %, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.
2) О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
3) Об избрании Совета директоров Общества.
4) О вознаграждении Совета директоров Общества.
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%;
число голосов «ЗА»: 9 459 924/ 99,98231% от принявших участие в собрании;
число голосов «ПРОТИВ»: 1 552/ 0,01640% от принявших участие в собрании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 115/ 0,00122% от принявших участие в собрании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании;
не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня № 2:
число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%;
число голосов «ЗА»: 9 461 524/ 99,99922% от принявших участие в собрании;
число голосов «ПРОТИВ»: 54/ 0,00057% от принявших участие в собрании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13/ 0,00014% от принявших участие в собрании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании;
не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2025 года в размере 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек.
Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 22 июля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2025 г. (включительно).

По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 84 001 860
Кандидат:
1. Глазков Александр Валериевич - 9 338 154
2. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 333 102
3. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 986
4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 962
5. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 952
6. Бочкарев Сергей Викторович - 9 332 946
7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 934
8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 860
9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 840
«ПРОТИВ» - 756;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 151 703;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов:
1. Бочкарев Сергей Викторович
2. Глазков Александр Валериевич
3. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
5. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
6. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

По вопросу повестки дня № 4:
число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%;
число голосов «ЗА»: 9 422 936/ 99,59138% от принявших участие в собрании;
число голосов «ПРОТИВ»: 800/ 0,00846% от принявших участие в собрании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 855/ 0,40009 % от принявших участие в собрании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании;
не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 1 062 500 (Один миллион шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в месяц.
2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года.
3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Обществом с дохода члена Совета директоров, в соответствии с действующим на момент выплаты законодательством РФ. При этом суммы данных вычетов или удержаний не подлежат возмещению со стороны Общества. Если член Совета директоров обязан уплачивать налоги в соответствии с требованиями иных государств помимо РФ, то эта обязанность удовлетворяется самостоятельно вышеуказанным членом Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 6:
число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%;
число голосов «ЗА»: 9 460 162/ 99,98482% от принявших участие в собрании;
число голосов «ПРОТИВ»: 627/ 0,00663% от принявших участие в собрании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 802/ 0,00848% от принявших участие в собрании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании;
не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 г. Протокол №3006/2025;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NqcNUJoamUqOEyHf3YLwpg-B-B