Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Парамонова Александра Владимировича.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Кубань» Сирык Юлию Сергеевну.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2025 года.
Решение по вопросу №3:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2025 года.
Решение по вопросу №4:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2025 года.
Решение по вопросу №5:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.


2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.06.2025 № 26.1.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xnJPwPIrY0KYFJDK1dfXOw-B-B