Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
ВОПРОС № 10: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
ВОПРОС № 11: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы в соответствии с приложением 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10. О прекращении участия Общества в других организациях.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях:
– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля за акцию;
– количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 9 657 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) штук, что составляет 0,00002% уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 17 083 (Семнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 23 копейки;
– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «Мосэнерго» на следующих условиях:
– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Мосэнерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;
– количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «Мосэнерго»: 3 158 (Три тысячи сто пятьдесят восемь) штук, что составляет 0,00001% уставного капитала ПАО «Мосэнерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 7 487 (Семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 62 копейки;
– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях:
– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций
ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию;
– количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 9 227 (Девять тысяч двести двадцать семь) штук, что составляет 0,00001% уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 3 348 (Три тысячи триста сорок восемь) рублей 48 копеек;
– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на следующих условиях:
– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;
– количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго»: 3 871 (Три тысячи восемьсот семьдесят одна) штука, что составляет 0,00001% уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 1 963 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 37 копеек;
– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11. Об организации годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
Определить, что в случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров Общества функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, функции председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет член Совета директоров Общества – Харитонов Владимир Вячеславович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 23 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24 июня 2025 года № 26.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ivp9sGZ5BkSvUisdlzchDg-B-B