Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-1" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.06.2025;
место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»:
не применимо, способ принятия решений - заочное голосование.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: draga.ru.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
197198, г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, применялся с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол № 4).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:
1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 повестки дня - 2 585 749 938 078 + 3/7 голоса;
2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 28 443 249 318 862 + 5/7 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»:
1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 повестки дня - 2 585 749 938 078 + 3/7 голоса;
2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 28 443 249 318 862 + 5/7 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании:
1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 повестки дня - 2 008 713 644 298 голоса;
2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 22 095 850 087 278 кумулятивных голосов.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
«ЗА» 2 006 986 463 161 (99,9140%)
«ПРОТИВ» 1 605 560 915 (0,0799%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 121 620 222 (0,0061%)
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2024 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
«ЗА» 2 006 910 659 835 (99,9102%)
«ПРОТИВ» 1 640 560 915 (0,0817%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 142 423 548 (0,0071%)
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 20 000 000 (0,0010%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2024 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
«ЗА» 11 022 582 603 (0,5487%)
«ПРОТИВ» 1 607 560 915 (0,0800%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 522 290 (0,0019%)
Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 1 996 046 978 490 (99,3694%).
Необходимое число голосов не набрано.
Решение по вопросу № 3 повестки дня не принято.

Информация по вопросу 4 повестки дня Собрания, не раскрывается на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».

Вопрос № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 997 689 065 237 (99,4512%)
«ПРОТИВ» 10 811 646 077 (0,5382%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 212 932 984 (0,0106%)
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).

Вопрос № 6: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 997 679 237 126 (99,4507%)
«ПРОТИВ» 10 812 546 077 (0,5383%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 221 861 095 (0,0110%)
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК - 1»).

Вопрос № 7: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:
«ЗА» 2 006 828 897 648 (99,9062%)
«ПРОТИВ» 1 701 551 634 (0,0847%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 183 195 016 (0,0091%)
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 7:
Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Вопрос № 8: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 997 339 848 470 (99,4338%)
«ПРОТИВ» 11 058 037 816 (0,5505%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 315 758 012 (0,0157%)
Число голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Необходимое число голосов набрано.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 8:
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2025 года №8.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sRrnCDTfekSj2OHx4B15kg-B-B