Раскрытие информации компаний | 📰МФК "Займер" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июня 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3.О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества и об определении размера его вознаграждения.
4.О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
5.О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
6.Об определении размера оплаты услуг Аудитора.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uw0sVvxJv02rG-Ce4FqkdQQ-B-B