Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Рассмотрение аудиторской организации.
5. Рекомендации общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
10. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по девятому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
11. Определение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gSXqnipix0C1NUvo0n-AThQ-B-B