Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос 9. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос 11. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго», регулирующего деятельность ПАО «Якутскэнерго» в области внутреннего контроля и управления рисками:
О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.

Решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 2 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество),
а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 1.3 решения Совета директоров Общества 25.05.2020
по вопросу № 4 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 25.05.2020 № 12).

Вопрос 9: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора купли-продажи между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 11: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.4. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2025 года, протокол № 7.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hMoe3-CWC4U6SnLw7Ub4UFw-B-B