Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
Вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
Вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
Вопрос № 7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением № 5 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложениями № 7-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 23 мая 2025 года, № 520/32.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o46pXHDHIUeDkLo0qiPIyA-B-B