Раскрытие информации компаний | 📰"Газпром нефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров из 14. Кворум имеется. Решение принято.

Итоги голосования по вопросам 6, 8, 9, 11 повестки дня:
«ЗА» - 14 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС 6: О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.

Решение по вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.

ВОПРОС 8: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.

Решение по вопросу:
1. Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2024 году в денежной форме в размере 79,17 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рублей на одну обыкновенную акцию).
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2025 г.
3. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 21 июля 2025 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 08 августа 2025 г.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2024 году в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть».

ВОПРОС 9: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 11: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром нефть».

Решение по вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром нефть» кандидатов, предложенных Советом директоров ПАО «Газпром нефть».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2025;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2025, Протокол № ПТ-0102/28.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00146-А от 17.10.1995;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009062467;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H-CEPqJfhC0mPshj5a7Idhw-B-B