Раскрытие информации компаний | 📰"ГК РБК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
3. Об одобрении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.
4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном 2024 году сделках.
5. Об утверждении Заключения внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» за 2024 год.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mxy9UJ1f3Emyn6YfXIGz3Q-B-B