Раскрытие информации компаний | 📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год:
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 929 681
в том числе:
- резервный фонд 467 269
- дивиденды 8 147 456
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 2 314 956
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0598167018 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года - 10 июля 2025 года (на конец операционного дня).

Вопрос:
2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.

Вопрос:
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ОГК-2» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.

Вопрос:
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «ОГК-2» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014
N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2024 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный
номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 22.05.2025 № 349.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z6DvfyDxeUm-C0qEpeZkRqQ-B-B