Раскрытие информации компаний | 📰"ТЕПЛАНТ восток" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания общего собрания: 26 июня 2025 года.
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: начало собрания в 10-30 часов (по местному времени);
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Регистратор – АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а.
- Адрес (почтовый адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор – АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а.
-адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10-00 часов (по местному времени);
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования: - дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2025 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров можно ознакомиться и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в Публичном акционерном обществе «ТЕПЛАНТ восток» не позднее, чем с 05.06.2025 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также разместить на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: teplant.ru/ в папке Главная/История завода/Инвесторам/Материалы общих собраний акционеров/ Материалы и информация к ГЗОСА_26.06.2025.
Указанная информация будет доступна по дату проведения годового заседания общего собрания акционеров включительно.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров;
- дата принятия указанного решения: 21.05.2025
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 2 от 22.05.2025.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X3gbWydGxk-CPTKQBsQs0bA-B-B