Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2025 года;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Московская область, городской округ Красногорск, улица Тенистых Аллей, 2, Самолетум школа;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 143082, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Липовой Рощи,д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3.

- а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме lk.rrost.ru.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): 9 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2024 года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4) Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».
5) Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет», акционеры могут ознакомиться, начиная со 02 июня 2025 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, улица Ярцевская, дом 19, блок В, 6 этаж, а также во время проведения заседания по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, улица Тенистых Аллей, 2, Самолетум школа.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» от 16 мая 2025 года (Протокол № 13/25 от 19 мая 2025 года).






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OPsuPnDc3ECVzO5-AV-A5O-Ag-B-B