Раскрытие информации компаний | 📰"Газпром нефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2025;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2025;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
2. Об определении:
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть»;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме;
- даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть».
3. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть».
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для приятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
6. О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.
7. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.
8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.
9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
11. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром нефть».
12. О признании независимым кандидата в члены Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
13. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня заочного голосования для приятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть».
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00146-А от 17.10.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009062467, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=swe-CQ37rxkigCDoqTdJtdQ-B-B