Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания – 15 мая 2025 года, Российская Федерация, 119019, Москва, ул. Арбат, д.1.

2.4. Кворум общего собрания – Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» - 3 975 771 215, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».

Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Аэрофлот», принявшие участие в собрании - 2 989 603 149, что составляет 75,4863 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Аэрофлот».

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот».
2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот»

Результаты голосования:
«ЗА» - 2 988 872 527 голосов;
«ПРОТИВ» - 309 558 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 401 081 голос.

Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Изложить абзац 1 пункта 19.3. статьи 19 Устава публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – Устав) в следующей редакции:
«19.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 12 (двенадцати) человек.».
2. Изложить пункт 24.1. статьи 24 Устава в следующей редакции:
«24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Общество обязано составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 3, 6, 9 месяцев отчетного года, а также годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности».
Общество представляет промежуточную и годовую консолидированную финансовую отчетность в федеральные органы исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями Правительства Российской Федерации.».

ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот».

Результаты голосования:
«ЗА» - 2 988 761 237 голосов;
«ПРОТИВ» - 284 232 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 396 765 голосов.

Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Изложить пункт 2.1. статьи 2 Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» в следующей редакции:
«2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 12 (двенадцати) человек».

ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2025 года, Протокол № 53.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fMAsormgAEGqrnGihld88g-B-B