Раскрытие информации компаний | 📰"Комбинат Южуралникель" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения заседания: 20.06.2025г.
2.3.2. Место проведения заседания: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления).
2.3.3. Время проведения заседания: 14-00 час. (время местное).
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо
2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13-00 час. (время местное).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.06.2025г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества: 30.05.2025г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об утверждении изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, начиная с 30 мая 2025 года по 20 июня 2025 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1, ПАО «Комбинат Южуралникель», а также на сайте Общества в сети Интернет - unickel.ru.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).
Зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, направляются в электронной форме.
Определить, что Обществом по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, предоставляются копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», 19.05.2025г.
2.10.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2025г., Протокол № б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h3os6LbbWkKgDEA5oW7sqg-B-B