Раскрытие информации компаний | 📰МГТС Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ПАО МГТС. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заочного голосования имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2024 год.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
Принять к сведению заключение Аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2024 год и предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2024 год.
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО МГТС за 2024 год.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО МГТС в 2024 году сделках с заинтересованностью и Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО МГТС за 2024 год, являющиеся приложениями №1 и №2 к Годовому отчету ПАО МГТС за 2024 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию ПАО МГТС утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2024 год.

«ЗА» — 6 голосов; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



Вопрос № 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2024 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: утвердить чистую прибыль ПАО МГТС за 2024 финансовый год в размере 22 154 959 016 (двадцать два миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч шестнадцать) рублей 24 (двадцать четыре) копейки и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2024 финансового года.
Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО МГТС годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли по результатам 2024 финансового года.

«ЗА» — 6 голосов; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



Вопрос № 3. О рассмотрении кандидатуры Аудиторской организации ПАО МГТС.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить аудиторской организацией ПАО МГТС Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2025 году.

«ЗА» — 6 голосов; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



Вопрос № 4. Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2025 году в соответствии с Приложением № 7 (документ в электронной форме).

«ЗА» — 6 голосов; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 544 от 19.05.2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в связи с принятием Советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU0009036461, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
- акции привилегированные именные бездокументарные, рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU0009036479, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vLSXga6LN0mS1EJKhGjhNg-B-B