Раскрытие информации компаний | 📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1.1. Сведения о кворуме по пункту 2.1. вопроса № 2 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие шесть членов Совета директоров эмитента.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня:
«за» – 6; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:
2.3.1.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.1.2. Сведения о кворуме по пункту 2.2. вопроса № 2 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов Совета директоров эмитента.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня:
«за» – 7; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:
2.3.1.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 14 мая 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 15 мая 2025 года, б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c5H58uIzBk2tQFcbVtKpzA-B-B