Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 апреля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета о результатах реализации Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 гг. за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета Департамента внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2024 года.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».
6. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, (Информация не раскрывается в соответствии с 6-м абзацем пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
9. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 07 мая 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cZc755ZfGUGh4fppAl2Yhg-B-B