Раскрытие информации компаний | 📰"ММК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствуют 8 членов Совета директоров ПАО «ММК».

Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.

Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По восьмому вопросу повестки дня заседания:
1 Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 10.12.3, пунктом 10.13 Устава ПАО «ММК» и статьей 4 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК» кандидатуру

2 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.11-10.14, подпунктом 10.12.3 Устава ПАО «ММК», статьей 4 Положения о Совете директоров ПАО «ММК» с учетом рассмотренного на заседании Совета директоров ПАО «ММК» 28.02.2025 (протокол № 12) предложения акционера ПАО «ММК» - ООО «АЛЬТАИР», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК» следующих кандидатов: 1,2,3,4,5,6,7,8,9*,10,11.
*15.04.2025 в Совет директоров ПАО «ММК» поступило письменное заявление об отзыве его согласия баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «ММК» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММК» в 2025 году.

3 В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Центрального Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, с учетом «Правил листинга» публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и руководствуясь подпунктом 10.12.3, пунктами 11.5-11.8 Устава ПАО «ММК», статьями 2, 4 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», с целью соблюдения лучших практик корпоративного управления, рекомендовать акционерам при избрании членов Совета директоров ПАО «ММК» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММК» проголосовать за кандидатов, соответствующих критериям независимости: 1,2,3,4,5.
Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании.

По девятому вопросу повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ММК» принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года и утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2024 года в сумме 27,87 млрд рублей (2,494 рубля с учетом налога на одну акцию).
Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании.

Дата принятия решения: 25.04.2025.
Дата составления и номер протокола совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2025, № 15.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; регистрационный номер 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K3Q4Z1uncU6emAJLpXm9eg-B-B