Раскрытие информации компаний | 📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу «О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2024-2026 годы по итогам 2024 года и результатах аудита ее реализации»:
Утвердить Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2024-2026 годы по итогам 2024 года согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) о выплате (объявлению) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) принять следующее решение:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере:
- 25,580000 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей;
- 0,002654 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,026540 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных пункте 1 настоящего решения:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 11 июля 2025 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО)»:
Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О выполнении Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2024 году»:
Принять к сведению отчет о выполнении Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2024 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за второе полугодие 2024 года»:
Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за второе полугодие 2024 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О результатах реализации Банком ВТБ (ПАО) в 2024 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ»:
Принять к сведению Отчет о результатах реализации в 2024 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 28.04.2025 № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) решения: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6; акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1; акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9E-C05nxQ30WwcB6uIFpXFQ-B-B