Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

22 апреля 2025, 11:17
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: О прекращении участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ООО «Сетевые инвестиции».
Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ООО «Сетевые инвестиции» в результате ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В результате ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» доля ПАО «Россети Северо-Запад» в уставном капитале ООО «Сетевые инвестиции» составит 0 % (Ноль процентов).
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО «Сетевые инвестиции».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «О ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» и назначении ликвидационной комиссии ООО «Сетевые инвестиции», выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО «Сетевые инвестиции», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Ликвидировать ООО «Сетевые инвестиции» в добровольном порядке, в соответствии с Планом ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить срок добровольной ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» – не позднее 1 года с даты принятия настоящего решения.
3. Назначить ликвидационную комиссию ООО «Сетевые инвестиции» в составе:
 Герасимов Евгений Викторович, начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»;
 Ершова Мария Александровна, ведущий эксперт отдела имущественных отношений департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»;
 Троц Анна Федоровна, главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21 апреля 2025 года, № 514/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 18 апреля 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q1KhUXEU006Or7iT01-A3ng-B-B