Раскрытие информации компаний | 📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие 8 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1) О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке.
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
2) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового 2024 года.
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) В связи с поступившим отказом от кандидата на избрание в состав Совета директоров Общества – ФИО 1 , включенного решением Совета директоров от 28.03.2025 года в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества, на основании п.7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах» включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: ФИО 2, исключив из списка кандидатур ФИО 1

Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидата в Совет директоров – ФИО 2 соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанного кандидата на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидата формального критерия связанности с существенным акционером Общества (кандидат не соответствует критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидата выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Рекомендовать акционерам ПАО «ЧМК» голосовать за избрание предложенного кандидата в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» 05.05.2025г.

2) Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» принять следующие решения:
В связи с получением Обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 1170 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 10.04.2025

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ui0LQwMtTEakvo5HIoVqnQ-B-B