Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

03 апреля 2025, 11:23
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 03.04.2025

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 04.04.2025

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитент:
1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «ДЭК» на 2-4 кварталы 2025 года.
2. Об утверждении внутренних документов Общества - Программ мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2025 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК».
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».
4. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2024 год.
5. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2024 год.
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.12.2024 № САХ-24/1549 – ДЭК-71-13/1433 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».
7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Лазаревым Юрием Александровичем.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pCu6NZA75kKn8OKr3HrmoQ-B-B