Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Аренадата» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результат голосования по вопросам о принятии решений:
По третьему вопросу повестки дня: «О согласии на совершение крупной сделки, которая составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение крупной сделки, которая составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

«Дать согласие на совершение публичным акционерным обществом «Группа Аренадата» (далее – «Общество») крупной сделки, которая составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества, в соответствии со ст. 79, п. 17.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 27 ст. 29.1 Устава Общества – участие в уставном капитале организации существенно на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.».

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

«В соответствии со ст. 79, п. 17.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п/п. 27, 49 п. 29.1 Устава Общества:
1. Дать согласие на совершение (заключение и исполнение) Обществом в качестве покупателя и продавца одновременно соглашения о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как крупной сделки на существенных условиях опциона, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу;
2. Дать согласие на создание Обществом обременения в отношении доли участия Общества в обществе с ограниченной ответственностью, в связи с заключением Обществом опциона, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 31.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол от 31.03.2025 № 04-2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N7smFTdYi0iEaeAsi-C4Fdw-B-B